Due settimane fa, quando tra i rapporti secondo cui l’ex CEO di Alameda Capital (che come promemoria è stato il ground zero dell’implosione FTX dopo aver fatto esplodere $ 8 miliardi di fondi dei clienti FTX su operazioni andate terribilmente male), Caroline Ellison, è stata avvistata a New York subito dopo aver mantenuto il superavvocato di Clinton, Jamie Gorelick di Wilmer Hale, che come i lettori ricorderanno era l’ex membro numero 2 del Dipartimento di Giustizia di Clinton, e in un recente colloquiosi riferiva all’attuale AG Merrick Garland come al suo “gregge”, abbiamo chiesto se Caroline si fosse rivolta a Sam Bankman-Fried, che era anche il suo ex amante.
Avanti veloce fino ad oggi, quando ne abbiamo appena avuto conferma Caroline Ellison ha fottuto Bankman-Fried un’ultima volta rotolandosi davvero su di lui e “trasformando gli stati” nell’accusa penale del corpulento “Tracciatore peloso“, che ha mescolato e rubato i soldi del cliente nel suo scambio FTX per finanziare una serie di terribili criptovalute nel suo hedge fund personale Alameda, finanziare decine di milioni in donazioni ai democratici e acquistare prestigiosi immobili per sé e per i suoi genitori avvocati progressisti “altruisti” .
Secondo un procuratore federale di Manhattan, due dei più stretti collaboratori del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried si sono dichiarati colpevoli di frode e ha accettato di cooperare con le autorità statunitensi che indagano sul crollo dello scambio di criptovalute in bancarotta. In altre parole, hanno accettato un patteggiamento per evitare ancora più tempo di prigione in cambio di servire SBF su un piatto d’argento ai federali.
Damian Williams, l’avvocato degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha annunciato le dichiarazioni di colpevolezza e le accuse penali contro Caroline Ellison e Zixiao “Gary” Wang, il co-fondatore di basso profilo di FTX, in una breve dichiarazione video. La scorsa settimana il suo ufficio aveva intentato otto accuse contro Bankman-Fried.
Ellison si è dichiarato colpevole di sette accuse, tra cui frode telematica e titoli e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, che comportano una pena massima di 110 anni di carcere, mentre Wang si è dichiarato colpevole di quattro capi di imputazione per frode, con una pena massima di 50 anni.
I documenti affermano che i pubblici ministeri non si sarebbero opposti alle richieste di libertà su cauzione di entrambi gli imputati a determinate condizioni, tra cui l’invio di una cauzione e la consegna dei documenti di viaggio, in attesa della condanna formale.
Allo stesso tempo, anche la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission hanno intentato cause civili contro il 28enne Ellison e il 29enne Wang, accusandoli di frode.
“Come parte del loro inganno, sosteniamo che Caroline Ellison e Sam Bankman-Fried abbiano tramato per manipolare il prezzo di FTT, un token di sicurezza crittografico di scambio che era parte integrante di FTX, per sostenere il valore del loro castello di carte”, ha detto il presidente della SEC Gary Gensler. Inoltre, in qualità di CEO dell’affiliata commerciale FTX, Ellison “ha utilizzato le risorse dei clienti di FTX per pagare i debiti di Alameda” e ha dirottato miliardi di dollari di denaro dei depositanti alla società per colmare un buco causato da un crollo del mercato delle criptovalute a maggio, sostiene la denuncia della SEC .
La CFTC ha affermato che Wang ha contribuito alla creazione di alcuni degli algoritmi alla base di FTX, che hanno consentito ad Alameda di “mantenere una linea di credito essenzialmente illimitata” sullo scambio, conferendole un “vantaggio sleale” rispetto ai depositanti regolari. “Queste caratteristiche critiche del codice ed eccezioni strutturali hanno consentito ad Alameda di sottrarre in modo segreto e sconsiderato le risorse dei clienti FTX dalla piattaforma FTX”.
Entrambi gli imputati stanno collaborando con la SEC, ha affermato l’agenzia. La CFTC ha affermato di non contestare la loro responsabilità. Il che significa che SBF sta aspettando un sacco di tempo in prigione, a meno che anche lui non riesca a buttare sotto l’autobus qualcuno ancora più importante e potente…
… anche se in tal caso, probabilmente sarà Epstein entro poche ore dall’arrivo MDC Brooklynsingolo MCC New York dove Epstein si è “ucciso”, è stato chiuso dall’agosto 2021 a causa di condizioni di deterioramento.
Mentre i super avvocati di Ellison devono ancora rilasciare una dichiarazione, un avvocato di Wang, Ilan Graff, ha dichiarato: “Gary ha accettato la responsabilità delle sue azioni e prende sul serio i suoi obblighi come testimone cooperante”.
La scorsa settimana, il DOJ ha sporto denuncia contro Bankman-Fried e lo ha accusato di aver orchestrato “una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana” appropriandosi indebitamente dei beni dei clienti da FTX ad Alameda Research. È stato arrestato alle Bahamas, dove vive. Sta anche affrontando cause civili parallele della SEC e della CFTC.
Williams ha ribadito la sua richiesta affinché gli altri che hanno lavorato con Bankman-Fried si facciano avanti. “Se hai partecipato a comportamenti scorretti presso FTX o Alameda, ora è il momento di anticiparlo”, ha detto. “Ci stiamo muovendo rapidamente e la nostra pazienza non è eterna”. Uno di loro è l’ex CEO di Alameda Sam Trabucco, meglio conosciuto per aver tranquillamente salvato Sam proprio mentre tutti stavano per saltare in aria e fuggire sul suo nuovo yacht multimilionario.
L’annuncio di Williams arriva subito dopo che un aereo con a bordo Bankman-Fried è decollato dalle Bahamas, dove ha rinunciato al suo diritto di impugnare l’estradizione negli Stati Uniti. Dovrebbe comparire in un tribunale di Manhattan non appena giovedì, dove la sua richiesta di libertà su cauzione sarà presa in considerazione, anche se alla luce della richiesta di Caroline, si può dire con certezza che non sarà concessa.
