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Nel Regno Unito, lo stato delle criptovalute non è ancora chiaramente definito. Prima del 2014, le criptovalute erano classificate come “buoni monouso” le cui transazioni erano soggette a IVA.

In , l’autorità fiscale britannica (HM Revenue & Customs) ha dichiarato che Bitcoin non è né una valuta né denaro, quindi la criptovaluta non rientra nella legge finanziaria del Regno Unito e non è soggetta alla legislazione britannica sul riciclaggio di denaro.

Ma le cose sono cambiate da gennaio 2020: la FCA (Financial Conduct Authority, l’autorità di regolamentazione finanziaria nel Regno Unito) è ora impegnata nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, anche monitorando le risorse crittografiche nel Regno Unito.

La FCA (Financial Conduct Authority) continua a collaborare con il governo e la Banca d’Inghilterra per analizzare e affrontare i potenziali rischi associati alle criptovalute e per incoraggiare e supportare l’innovazione dei consumatori in questo settore.

E anche la ricerca è in corso: il 30 giugno 2020 è stato pubblicato il rapporto sulla ricerca di mercato 2020 della ricerca sui consumatori di Cryptoasset.

È stato riscontrato che l’89% dei detentori di criptovaluta (individui) è consapevole che le proprie transazioni non sono adeguatamente regolamentate o protette.

A livello di alto livello, l’UE assume una posizione conservatrice sulle risorse digitali. In particolare, il lancio della criptovaluta Libra da parte di Facebook ha preoccupato l’UE e l’ha bandita sul suo territorio a causa dei rischi imprevedibili che il nuovo strumento di pagamento potrebbe comportare, vanificando l’iniziativa di Mark Zuckerberg.

Nel 2016, la Commissione Europea ha proposto un regolamento aggiuntivo per gli scambi di criptovaluta e le società che forniscono agli utenti portafogli di criptovaluta: un requisito di registrazione o licenza per gli scambi di criptovaluta che scambiano criptovalute con denaro fiat e viceversa, e per le aziende che offrono agli utenti criptovalute -Fornire portafogli.

Il 15 dicembre 2017 le autorità dell’UE hanno adottato una decisione sull’identificazione obbligatoria degli utenti di scambi di criptovalute.

Le misure per combattere il riciclaggio di denaro sono state recentemente rafforzate. Mirano alla trasparenza del mercato delle criptovalute. Da gennaio 2020 è in vigore la quinta direttiva antiriciclaggio (5AMLD), che elimina l’anonimato.

La politica richiede alle aziende di conservare le informazioni su come i loro clienti utilizzano le criptovalute con cui commerciano bitcoin-profit.org/de/ può fare grandi profitti. Formalmente, il provvedimento è volto a prevenire l’uso di token per attività illecite.

Le organizzazioni che lavorano con le criptovalute devono registrarsi e fornire informazioni sui clienti alle autorità competenti. Ad esempio, uno scambio di criptovalute con sede in Spagna deve essere registrato ufficialmente presso l’autorità di vigilanza locale.

Nel novembre 2015 la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che il Bitcoin dovrebbe essere considerato una valuta (mezzo di pagamento) e non una merce (in termini di tassazione).

Pertanto, le transazioni che comportano l’acquisto e la vendita di bitcoin contro valute fiat tradizionali non dovrebbero essere soggette a IVA. In precedenza, le autorità di regolamentazione nazionali avevano opinioni divergenti sull’imposizione di questa tassa sulle criptovalute.

Nell’UE, le criptovalute non sono soggette alla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e alla direttiva sulla moneta elettronica (EMD2) e non sono soggette alla regolamentazione finanziaria dell’UE.

Inoltre, non esiste una classificazione ufficialmente accettata delle risorse digitali all’interno dell’UE, sebbene sia stato promesso il lavoro in tal senso. Il vicepresidente della Commissione europea ha promesso di elaborare nuove normative per il settore delle criptovalute. Pertanto, uno dovrebbe essere guidato dal loro status in un determinato paese.

La Germania è considerata uno dei paesi più progressisti dell’UE quando si tratta di regolamentazione delle criptovalute. Già nel 2013, la Germania era al primo posto in termini di numero ufficiale di possessori di Bitcoin (sebbene ci siano solo una o due criptovalute in questo paese e la tendenza è in aumento).

Il 27 febbraio 2018 è apparso sul sito web del Ministero delle Finanze tedesco un documento in cui si afferma che il Bitcoin è riconosciuto come valuta. Lo stato di Bitcoin è paragonabile solo a quello del Wyoming, USA.

Fonti: PublicDomain il 08/05/2022



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